Nathaniel Chastain, l’ancien chef de produit chez OpenSea, a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent par un jury du tribunal fédéral de Manhattan, aboutissant à un procès d’une semaine et à deux jours de délibérations.
Le délit d’initié, qui consiste à utiliser des informations confidentielles pour effectuer des transactions rentables, était au cœur des allégations contre Chastain.
Cette affaire historique marque le premier cas de délit d’initié impliquant des actifs numériques, car annoncé par le ministère américain de la Justice.
Le programme de délit d’initié de Nathaniel Chastain secoue les marchés des actifs numériques
Le rôle de Chastain chez OpenSea impliquait la sélection des NFT qui seraient promus sur la page d’accueil, un processus qui entraînait généralement une flambée du prix des actifs présentés.
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Cependant, il aurait a acheté des dizaines de ces jetons avant qu’ils ne soient présentés et les a vendus immédiatement après jusqu’à cinq fois le prix d’achat, ce qui s’est traduit par un avantage injuste par rapport aux autres investisseurs. Cela a entraîné une violation de son devoir de garder ces informations confidentielles, selon les procureurs.
La condamnation de Chastain devrait servir de précédent aux procureurs alors qu’ils cherchent à découvrir des activités frauduleuses sur des marchés non traditionnels tels que les actifs numériques, en particulier compte tenu de l’absence de directives réglementaires dans ce secteur émergent.
OpenSea Mess : bénéfices illégaux des ventes de NFT
Selon les procureursChastain a réalisé plus de 57 000 dollars de bénéfices en achetant des NFT avant qu’ils ne soient présentés sur la page d’accueil d’OpenSea, ce qui a fait grimper leurs prix, puis en les revendant immédiatement après.
Chastain pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation, mais sa peine devrait être moins sévère. Le jugement est prévu le 22 août.
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L’ancien dirigeant d’OpenSea a été arrêté par le DOJ et le FBI en juin 2022 pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Les accusations contre Chastain prétendent qu’il a utilisé des connaissances d’initiés pour faire des transactions, mais il a plaidé non coupable.
Selon un déclaration faite par l’avocat américain Damian Williams en juin de l’année dernière, Chastain a utilisé sa connaissance privilégiée des NFT qui seraient mis en évidence sur le site Web d’OpenSea pour effectuer des transactions lucratives à son profit.
Les avocats de Chastain ont tenté de faire valoir que les informations qu’il avait utilisées n’étaient pas confidentielles et que les NFT ne sont pas des titres, mais le jury l’a reconnu coupable.
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Au moment de son arrestation, OpenSea était le plus grand marché NFT, où les utilisateurs pouvaient acheter, vendre ou frapper des jetons numériques uniques prouvant la propriété de contenus tels que l’art ou la musique.
