Aux premières heures du mardi 25 avril 2023, Daniel Shin, co-fondateur de Terraform Labs, aurait été inculpé aux côtés de neuf autres personnes par les procureurs sud-coréens pour de multiples accusations. Alors qu’avril 2023 a été un mois mouvementé pour l’industrie de la cryptographie, la nouvelle de l’inculpation de Daniel par les procureurs sud-coréens n’a suscité que peu ou pas de surprise.
Do Kwon, fondateur de Terraform Labs et partenaire de Daniel Shin, était aurait arrêté le mois dernier au Monténégro pour violation des marchés financiers et fraude, comme l’a rapporté Bloomberg.
Depuis le crash de TerraLuna, Do Kwon a fait l’objet de multiples controverses et est actuellement recherché aux États-Unis.
Le co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin, inculpé de commerce illégal
Selon un Bloomberg rapport mise à jour, Daniel Shin, aux côtés de neuf personnes liées à Terraform, fait actuellement face à de multiples accusations de violation de la loi sur le marché des capitaux, de commerce illégal et d’abus de confiance.
Ces accusations découlent de l’effondrement catastrophique en mai de l’année dernière de la pièce Terra Luna et de son stablecoin algorithmique, TerraUSD, qui a conduit à un crash majeur sur le marché de la cryptographie.
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L’effondrement de Terra Luna et celui de son stablecoin ont porté un coup dur à l’industrie de la cryptographie, laissant les investisseurs de Terra avec des pertes inimaginables et éveillant l’aube d’une réglementation cryptographique stricte.
Daniel Shin, ainsi que les neuf personnes récemment accusées de commerce illégal, auraient blanchi et détourné des fonds d’entreprise pour un montant de 463 milliards de won avant l’effondrement de Terra Luna.
Cependant, Dan Sung Han, procureur en chef de Corée du Sud qui dirige le département d’enquête sur la criminalité financière, a déclaré lors d’un point de presse aujourd’hui que le département avait pu geler 246,8 milliards de wons (184,7 millions de dollars) d’actifs des personnes inculpées.
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Pourtant, dans le rapport, des responsables sud-coréens ont fait des déclarations sur le projet TerraLuna en disant que l’algorithme qui maintenait TerraUSD à un prix stable était impossible à obtenir correctement. En tant que tel, le projet était une fabrication totale dès le départ.
Les procureurs ont tenté de arrêter Terraform Labs en décembre 2022, mais un tribunal sud-coréen a refusé un mandat d’arrêt contre le cofondateur de Terraform Labs, au motif qu’il ne présente aucun risque de courir ou de détruire des preuves.
Daniel Shin Défense
Kim Ki-Dong, l’avocat du co-fondateur de Terraform Labs, a fait une défense en faveur de son client en déclarant que Daniel avait quitté Terra, deux ans avant le crash de Luna et en tant que tel, n’a rien à voir avec les troubles causés aux investisseurs.
Il a également déclaré que Daniel Shin était rapidement retourné en Corée du Sud de son plein gré après l’incident du crash de Luna et qu’il avait été utile à la situation en répondant à de nombreuses enquêtes depuis plus de 10 mois maintenant dans l’espoir d’aider à l’établissement des faits.
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Do Kwon est actuellement détenu au Monténégro après avoir été arrêté dans le pays le mois dernier.
